ОТЧЕТ об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «КТС»
ОТЧЕТ
об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «КТС»
| Полное фирменное наименование общества: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КТС» (далее — Общество) | |
| Место нахождения Общества: | Республика Крым, г. Симферополь | |
| Адрес Общества: | 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, д. 14 | |
| Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): | повторное годовое | |
| Форма проведения Собрания: | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) | |
| Дата проведения общего собрания: | 28 мая 2021 года | |
| Место проведения общего собрания:
|
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, д. 14, литер «Л», 2 этаж, кабинет № 201 | |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании | 11 апреля 2021 года | |
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 122 759 |
Председатель собрания Горьковой Константин Владимирович
Секретарь собрания Повшедная Екатерина Григорьевна
Функции счетной комиссии на повторном годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполнял регистратор Общества — Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее — Регистратор).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва.
Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1.
Уполномоченное лицо Регистратора: Пересунько Алексей Вячеславович, действующий на основании Доверенности № Д-57-21 от 11.01.2021 года.
В соответствии с требованиями пункта 3 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», повторное годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества
Повестка дня Собрания:
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.
Избрание членов наблюдательного совета Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества
Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 122 759 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение), | 122 759 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 37 457 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 30,51% |
Итоги голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| «ЗА» | 37 457 | 100,00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | ||
| «Не голосовали» | 0 | 0 |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 37 457 | 100,00 |
Решение по данному вопросу повестки дня принято:
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 122 759 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 122 759 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 37 457 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 30,51% |
Итоги голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| «ЗА» | 37 457 | 100,00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | ||
| «Не голосовали» | 0 | 0 |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 37 457 | 100,00 |
Решение по данному вопросу повестки дня принято:
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 122 759 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 122 759 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 37 457 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 30,51% |
Итоги голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| «ЗА» | 37 457 | 100,00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | ||
| «Не голосовали» | 0 | 0 |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 37 457 | 100,00 |
Решение по данному вопросу повестки дня принято:
Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли Общества, в том числе выплату (объявление) дивидендов Общества по результатам 2020 года, и порядок выплаты дивидендов в следующем виде:
- На выплату дивидендов по результатам 2020 финансового года – 982 072,00 рубля (девятьсот восемьдесят две тысячи семьдесят два рубля 00 копеек), что составляет 8,00 рублей (восемь рублей 00 копеек) на одну обыкновенную акцию Общества, что так же составляет 3,15% от чистой прибыли Общества.
- На развитие Общества – 30 226 928,00 рублей(тридцать миллионов двести двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать восемь рублей 00 копеек), что составляет 96,85% от суммы чистой прибыли Общества.
- В соответствии с пунктами 1 — 2 всего распределено прибыли 31 209 000,00 рублей(тридцать один миллион двести девять тысяч рублей 00 копеек).
- Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
- Утвердить форму выплаты дивидендов – в безналичном порядке Обществом, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств акционерам Общества.
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества. – 15 июня 2021 года.
По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 613 795 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 613 795 |
| Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании. | 187 285 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 30,51% |
Итоги голосования:
| Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | |
| «ЗА» кандидатов, в том числе: | 187 285 |
| Горьковой Константин Владимирович | 37 457 |
| Горьковая Оксана Викторовна | 37 457 |
| Горьковой Кирилл Константинович | 37 457 |
| Горьковая Екатерина Константиновна | 37 457 |
| Бондаренко Галина Федоровна | 37 457 |
| Число голосов «ЗА», но не распределенных по кандидатам | 0 |
| «ПРОТИВ всех кандидатов» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» | 0 |
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 |
| ИТОГО: | 187 285 (100%) |
Решение по данному вопросу повестки дня принято:
Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет Общества в составе 5 человек: Горьковой Константин Владимирович, Горьковая Оксана Викторовна, Горьковой Кирилл Константинович, Горьковая Екатерина Константиновна, Бондаренко Галина Федоровна.
Утвердить годовую выплату вознаграждения председателю наблюдательного совета в размере, не превышающем 35% от чистой прибыли Общества, но не менее 70 000,00 рублей (семьдесят тысяч рублей 00 копеек) в месяц, а также утвердить ежемесячную выплату вознаграждения членам наблюдательного совета за выполнение ими своих обязанностей в сумме 20 000,00 рублей (двадцать тысяч рублей 00 копеек) каждому. Утвердить общую сумму компенсации расходов, связанных с исполнением членами наблюдательного совета своих обязанностей, в размере, не превышающем 100 000,00 рублей (сто тысяч рублей 00 копеек) в месяц.
По пятому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. | 122 759 |
| Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения |
37 166 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения |
85 593 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения |
291 |
| КВОРУМ по данному вопросу Отсутствует | 0,34% |
В связи с отсутствием кворума, подсчет голосов по данному вопросу повестки дня не осуществлялся. Решение не принято.
По шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 122 759 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 122 759 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 37 457 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 30,51% |
Итоги голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| «ЗА» | 37 457 | 100,00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | ||
| «Не голосовали» | 0 | 0 |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 37 457 | 100,00 |
Решение по данному вопросу повестки дня принято:
Формулировка принятого решения: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОЮЗ КОНСАЛТИНГ» (ОГРН 1057747687150, ИНН 7733548305, адрес: 123424, г. Москва, Волоколамский проезд, дом 1, адрес представительства в г. Симферополе: 295034, Республика Крым, г. Симферополь ул. Менделеева, 6) аудитором Общества на 2021 год
Председатель собрания подпись Горькового Константина Владимировича
Секретарь собрания подпись Повшедной Екатерины Григорьевны