Отчет об итогах голосования от 25.04.2024
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КТС»
|
Полное фирменное наименование общества: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КТС» (далее — Общество) |
|
|
Место нахождения Общества: |
Республика Крым, г. Симферополь |
|
|
Адрес Общества: |
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, д. 14 |
|
|
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): |
годовое |
|
|
Форма проведения Собрания: |
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
|
|
Дата проведения общего собрания: |
25 апреля 2024 года |
|
|
Место проведения общего собрания: |
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, д. 14, литер «Л», 2 этаж, кабинет № 201 |
|
|
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: |
13 часов 00 минут |
|
|
Время открытия Собрания: |
14 часов 00 минут |
|
|
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: |
14 часов 30 минут |
|
|
Время начала подсчета голосов: |
14 часов 40 минут |
|
|
Время закрытия Собрания: |
14 часов 50 минут |
|
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании |
31 марта 2024 года |
|
|
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: |
100 000 |
В соответствии с решением Наблюдательного совета Общества (Протокол заседания Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КТС» № 7 от 20.03.2024 года):
Председателем общего собрания акционеров назначен Горьковой Константин Владимирович; секретарем общего собрания акционеров – Повшедная Екатерина Григорьевна.
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполнял регистратор Общества — Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее — Регистратор).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва.
Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1.
Уполномоченное лицо Регистратора: Сёсько Лидия Александровна, действующая на основании доверенности № 39-24 от 09.01.2024 г.
Повестка дня Собрания:
-
Утверждение годового отчета Общества.
-
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
-
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
-
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
-
Назначение аудиторской организации Общества.
-
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
-
Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
Итоги определения кворума и голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
100 000 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) |
100 000 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
93 303 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
93,30% |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
«ЗА» |
93 303 |
100,00 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
||
|
«Не голосовали» |
0 |
0 |
|
«Недействительные» |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
93 303 |
100,00 |
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
100 000 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) |
100 000 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
93 303 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
93,30% |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
«ЗА» |
93 303 |
100,00 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
||
|
«Не голосовали» |
0 |
0 |
|
«Недействительные» |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
93 303 |
100,00 |
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
100 000 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) |
100 000 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
93 303 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
93,30% |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
«ЗА» |
93 303 |
100,00 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
||
|
«Не голосовали» |
0 |
0 |
|
«Недействительные» |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
93 303 |
100,00 |
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год, в размере 43 211 000 руб. распределить следующим образом:
— на выплату дивидендов направить 4 000 000,00 руб.;
— на развитие хозяйственной деятельности Общества направить оставшуюся часть в размере 39 211 000 руб.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года в размере 40 (сорок) рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «07» мая 2024 года.
Выплату дивидендов осуществить не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По четвертому вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
100 000 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) |
100 000 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
93 303 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
93,30% |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
«ЗА» |
93 303 |
100,00 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
||
|
«Не голосовали» |
0 |
0 |
|
«Недействительные» |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
93 303 |
100,00 |
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По пятому вопросу: Назначение аудиторской организации Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
100 000 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) |
100 000 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
93 303 |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
«ЗА» |
93 303 |
100,00 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
||
|
«Не голосовали» |
0 |
0 |
|
«Недействительные» |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
93 303 |
100,00 |
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год общество с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬАУДИТ» (ОГРН 1086234015889, ИНН 6234064628), адрес места нахождения: 390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. Грибоедова, дом 22, корпус 1, кв. 77.
По шестому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. |
100 000 |
|
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) |
93 303 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения |
6 697 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения |
0 |
|
КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ (%) |
0% |
По вопросу № 6 повестки дня Собрания подсчет голосов не проводился в связи с отсутствием кворума по данному вопросу. По данному вопросу решение НЕ принято.
По седьмому вопросу: Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
100 000 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) |
100 000 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
93 303 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
93,30% |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
«ЗА» |
93 303 |
100,00 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
||
|
«Не голосовали» |
0 |
0 |
|
«Недействительные» |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
93 303 |
100,00 |
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить единоразовую выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии за выполнение своих обязанностей в сумме 11 500,00 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей.
Председатель общего собрания акционеров (подпись) К. В. Горьковой
Секретарь общего собрания акционеров (подпись) Е. Г. Повшедная