АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КТС"

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества «КТС»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КТС» (далее – Общество)

Место нахождения Общества: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, д. 14.

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание.

Дата проведения заседания: 17 апреля 2025 г.

Время (начало) проведения заседания: 14.00 часов.

Место проведения заседания: г. Симферополь, ул. Маяковского, 14, литер «Л», 2 этаж, кабинет № 201.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13.30 часов по адресу места проведения заседания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23 марта 2025 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.

4. Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета Общества.

5. Утверждение устава в новой редакции.

6. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

7. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания по адресу: г.Симферополь, ул. Маяковского, 14, литер «Л», 2 этаж, кабинет №201 (приемная), с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. в рабочие дни. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, участвующим в заседании по месту и во время его проведения.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Голосование на заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Идентификация лиц, явившихся для участия в заседании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Для регистрации в заседании акционеру иметь при себе:

акционеру, физическому лицу — паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);

представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в заседании, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются в счетную комиссию.

В случае изменения (уточнения) своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо обратиться к Регистратору — АО «Индустрия-РЕЕСТР» по адресам:

— 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д.3, помещ. 12/1, телефон: 8-800-600-08-66 (вн 1) – звонок по России бесплатный;

— 295034, г. Симферополь: ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж, телефон: 8-800-600-08-66 (вн 4) – звонок по России бесплатный.

Наблюдательный совет АО «КТС»